서혜석 정 무 위 원 회	보도자료
	2007년 10월 25일 (목요일)
www.olive.go.kr	Tel : 788-2534 Fax : 788-3732 담당자 : 차가진 비서관
<금융감독위원회/금융감독원 국정감사> “이명박 MAF회장, 돈세탁의 시작이자 끝” “유령회사와 LKe뱅크 주식매매…전형적인 돈세탁” “성공한 사기꾼인가? 실패한 경영인인가?” [별첨1] 미국 법원에 제출된 ‘돈세탁’ 관련 금융전문가의 의견서 요약 [별첨2] MAF 임원진을 소개한 이뱅크코리아의 홍보책 사본 ※ 질의서는 서혜석 의원 홈페이지 www.olive.go.kr 에서 다 운받으실 수 있습니다.

이명박, 사기사건 피해자인가? 사기 공모자인가?

“돈세탁 핵심 MAF 회장… 돈세탁․사기공모 의혹”

□ 5,200여명의 개미투자자들에게 600억원의 막대한 피해를 입힌 ‘BBK 주가조작 사건’은 주가조작사건만이 아님. 현 유력 대선주자가 금융사기꾼의 불법 ‘돈세탁’ 사기사건에 공범으로 연루되었다는 의혹이 제기된 사건임

○ 지금까지 확인된 사실을 보면, 불법 ‘돈세탁’은 BBK가 운용한 MAF와 미국 소재 A.M.Pappas 등 페이퍼컴퍼니를 통해 이루어졌음.[별첨 1 금융전문가 의견서 요약본 p.6 참조]

○ 또한 이명박 후보는 돈세탁에 동원된 MAF의 회장이자 실제 소유주로 밝혀짐. 그리고 A.M.Pappas도 이명박 후보의 돈세탁 과정에 긴밀하게 연계된 것으로 추정됨.

“이명박 후보, 돈세탁의 핵심 MAF의 회장”

사실1) 이명박 후보, BBK뿐만 아니라 MAF의 홍보 브로셔에도 회장으로 등장

▷ 증거자료 : 이뱅크코리아의 홍보브로셔 <별첨 2 참조>

사실2) 이명박 후보의 LKe뱅크는 2001년말 돈세탁의 주요 매개체인 MAF의 주식과 CB(전환사채) 등 모든 증권을 거의 소유함

▷ 증거자료 : 이명박 후보의 대리인인 김백준이 미 법원에 제출한 6차 개정 소장

☞ 결론

▷ 이명박 후보는 그동안 BBK 및 MAF와 전혀 관계없다고 주장해 왔으나, 돈세탁 과정에서 주요 매개체였던 MAF를 실제 소유한 것으로 드러남. 또한 실제 MAF 회장으로서 돈세탁의 핵심인 MAF에 투자자를 유치함. 결국 그동안 MAF와 무관하다던 주장은 거짓말인 게 들통남.

“실체없는 회사와 LKe뱅크 주식매매”

“전형적인 돈세탁…사기사건 공모 또는 무능 경영 의혹”

사실1) 이명박 후보는 돈세탁에 활용된 A.M.Pappas에 2001년 2월 LKe뱅크 주식을 양도한 대가로 100억을 받음

○ 2001년 2월28일, 3월2일 A.M.Pappas는 이명박 후보와 김경준에게 LKe뱅크 주식 66만6,667주(53.33%)의 매입대금으로 100억원을 LKe뱅크의 서울 외환은행 계좌로 보냄. 이에 따라 이명박 후보와 김경준의 지분율은 각각 21.33%로 하향 조정됨 <김백준 소송 소장의 내용>

사실2) 이명박 후보측은 2001년 6월 주식 매매계약을 해제하고 A.M.Pappas에 100억원을 반환했다고 주장. ⇦ LKe뱅크 주식매매에 따른 양도소득세와 증권거래세 등 각종 세금을 납부하지 않았다는 의혹 제기에 이명박 후보측은 매매로 인한 차익이 실현되지 않아 양도세를 낼 필요가 없었다고 해명.

※ A.M.Pappas는?

- 미국 네바다주 소재로 돈세탁을 위해 만들어진 종이회사(front company)임. 그리고 타 주에 실제로 존재하는 유명회사의 ‘짝퉁회사’라고 할 수 있음

- 돈세탁 과정에서 등장하는 취리히, 블랙스톤, 와튼, 넥스트, 조익 등이 이러한 ‘짝퉁 종이회사’임. 이러한 종이회사는 돈세탁과 관련해 그 임무가 종결되면 바로 해산하는 것이 특징임

사실3) A.M.Pappas는 2001년 2월에 해산함. 다만 A.M.Pappas의 은행계좌는 당분간 존재.

▷ 증거자료 : 김백준의 소장 <김백준 vs 김경준>

▷ 증거자료 : 미국법원에 제출된 금융전문가 의견서 <미정부의 김경준 재산몰수소송>

▷ 의혹1) 결국 이명박 후보와 김경준은 ‘짝퉁 종이회사’면서, 심지어 존재여부도 확실치 않은 회사와 주식매매계약을 맺고, 돈을 주고받은 셈.

- 이명박 후보가 주식 매각시 이를 모르고 매매계약을 체결했다면, 상대방에 대한 조사와 확인이라는 계약의 기본도 모르는 ‘경제전문가’(?) ⇨ 회사의 존속여부는 미국 주정부의 공문서발급기관(Secretary of State)에서 ‘Certificate of Incorporation(법인설립증명서)’를 발급받아 쉽게 확인할 수 있슴

▷ 의혹2) A.M.Pappas의 주식매입대금 입금(2월28일, 3월2일 외환은행 계좌)은 확인되나, 이명박 후보측이 주장한 주식매매 계약 해제에 따른 주식대금 반환 흔적은 어디서도 찾을 수 없슴. 특히 2001년 6월이면 A.M.Pappas가 해산된 후인데, 이명박 후보는 도대체 누구에게 돈을 보냈나? 주식대금을 반환했다면, 우리나라 ‘외국환거래 규정’에 따라 당국에 신고했는가?

☞ 결론

▷ 결국 이를 볼 때, 이명박 후보가 주장한 2001년 6월 A.M.Pappas에게 LKe뱅크 주식대금을 되돌려줬다는 것은 거짓말일 가능성이 큼. 주식을 판 돈은 이명박 후보의 호주머니에 그대로 있고, 돈은 나가지 않은 채 LKe뱅크 지분율(48%)은 유지.

▷ 이는 LKe뱅크에서 MAF로, MAF에서 A.M.Pappas를 거쳐 주식을 사고파는 척해 다시 LKe뱅크로 돈을 들여 온 돈세탁의 전형을 보임.

(별첨 2 참조 : 미국 법원에 제출된 금융전문가 의견서)

▷ 따라서 ‘양도세 탈루의혹’ 등에 대한 한나라당의 해명은 거짓해명임. 또한 이명박 후보에 대해서는 이러한 돈세탁 과정에서 각종 법 위반 의혹을 제기할 수밖에 없음. 무엇보다 이명박 후보는 김경준과 함께 5,200여명의 개미투자자들에게 피해를 입힌 사기사건에 깊숙이 개입했다고 판단할 수 밖에 없음.