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폐 시디 구매했더니, 컨테이너에 쓰레기만 가득와!
무역사기 3년간 530건

김경수 “무역사기 발생 다수 국가, 사례 미리 숙지해 무역사기 예방 필요”

한국의 A사는 파키스탄 B사로부터 2만 달러 상당의 폐 씨디(PC CD) 구매 계약을 맺었다. 파키스탄 B사는 PC CD를 선별 작업하는 사진과 수십 포대에 폐 PC CD가 들어있는 사진 등을 A사에 송부했다. 그리고 선적 전 컨테이너 한쪽 문을 열고 폐 PC CD가 들어있는 면과 다른 컨테이너 문에는 컨테이너 넘버가 있는 한 장의 사진을 송부하며 선적이 완료되었음을 한국의 A사에 알렸다. A사는 의심 없이 송금했다.

A사가 한국으로 도착한 컨테이너를 열어보니 입구 쪽에만 폐시디 몇 포대가 있었고 나머지는 쓰레기로 채워져 있었다. 이에 A사는 코트라에 사기 피해 사실을 알리고 도움을 요청했다. 하지만 파키스탄 B사는 협의를 완강히 거부하며 정상적으로 선적했단 말만 되풀이 했다. 컨테이너에 있는 쓰레기 처리 비용도 비싸 A사는 반품을 요청했지만 B사는 아무런 요구도 받아들이지 않았다. A사는 미화 2만 달러에 달하는 손해를 입었다.

위 사례는 2012년 12월 파키스탄과의 무역거래 중 일어난 무역사기 사건이다. 9일 국회 산업통상자원위원회 김경수 의원(더불어민주당, 경남 김해을)이 대한무역투자진흥공사(이하 코트라)로부터 제출받은 국감자료 ‘최근 3년간 우리기업의 무역사기 현황’을 분석한 결과 우리기업을 대상으로한 무역사기 인지사건만 530건에 이르는 것으로 나타났다.

지역별로는 아프리카에서 전체 건수의 41.7%인 221건이 발생했고, 유럽 104건, 중국 63건 순이었다. 이중 나이지리아와 가나에서 각각 100건 씩 무역사기가 발생한 것으로 드러나 이들 국가와 무역할 때에는 각별한 주의를 기울여야 한다고 김경수 의원은 밝혔다.

무역사기 유형별로는 서류위조 126건, 금품사취 119건 결제관련 83건, 이메일 해킹 71건 순이 었다. 아프리카 등 개발도상국의 경우 서류위조, 로비자금·수수료 요구 등의 금품사취가 많았으나 유럽 등 선진국의 경우 e메일 해킹을 통해 기존 거래계좌에서 다른 계좌로 대금 지급을 요구하는 사기 사례가 많은 것으로 나타났다.

김경수 의원은 “무역사기의 유형이 갈수록 다양해지고 교묘해지고 있다”며 “무역사기가 발생하면 해당 국가와 공조 수사 체계 구축 등 피해 증명과 보상에 어려움이 있어 사전에 무역사기 사례 등을 인지하고 계약 전 단계에서부터 주의를 기울일 필요가 있다”고 밝혔다.

이어 김 의원은 “최근 e메일 해킹을 통해 ‘대금지급 계좌 변경’ 사기 사례가 증가하고 있는데 계약조항에 ‘대금지급 계좌 변경불가’조항을 넣어 사전 피해 방지 장치를 마련할 필요가 있다”고 전했다.

한편, 코트라 측은 우리기업이 피해를 입은 무역사기는 해외무역관이 인지하고 있는 사례들만 집계했으며, 무역관에 신고되지 않은 사례까지 포함할 경우, 실제 발생 건수는 훨씬 많을 것으로 추정된다고 알려왔다.

【 최근 3년간 지역별/유형별 무역사기 발생현황 】

유형 지역	서류위조	금품사취 (로비자금, 수수료)	결제관련	e메일해킹	선적관련	기타	합계
아프리카	100	70	25	3	12	11	221
유럽	8	8	16	25	10	37	104
중국	2	20	9	5	12	15	63
중동	5	15	3	8	0	8	39
서남아	1	0	17	3	8	3	32
동남아	8	3	2	9	2	2	26
CIS	2	3	6	2	1	3	17
북미	0	0	4	5	3	3	15
중남미	0	0	1	11	0	1	13
일본	0	0	0	0	0	0	0
합계	126	119	83	71	48	83	530

※ 출처 : 코트라

[1] 국제입찰을 도와주겠다는 사기꾼

□ 사기유형 : 로비자금, 수수료 등 금품사취

□ 발생지역 : 나이지리아

□ 발생시기 : 2015년 4월

□ 피해금액 : 없음

□ 내용

국내에서 기계류 부품을 제조, 초보 수출 중인 A사의 김 대표는 약 2개월 전 나이지리아로부터 한 통의 이메일을 받고 깜짝 놀랐다. 본인을 나이지리아 니제르델타 경제개발기구(NDDC, Niger-Delta Development Commission)의 직원이라고 소개한 바이어는 A사를 알리바바에서 알게 되었고 자기들이 찾는 적격업체라고 표현하면서 3개월 이내에 A사가 생산하는 기계 부품 10만 개(FOB가격 기준 50만 달러 상당)를 입찰에 부칠 예정이라는 정보였다. 바이어는 NDDC 직원증(가짜) 및 구매계획서 스캔본(가짜)을 이메일로 보내고 지불은 계약 시 50% T/T 선불, 나머지는 선적 후 50% 지불하겠다고 밝혀왔다.

A사는 일면식도 없는 바이어가 초도 물량치고는 너무 과한 오퍼를 해온 것에 의심하였으나, 밑져야 본전이라는 생각으로 P/I를 발행하는 등 구체적인 회신을 주고받았다. 게다가 일반 바이어도 아닌 국가기관 소속이라는 말에 가뜩이나 수출 마케팅에 어려움을 겪던 중 큰 은인이라도 만난 듯한 말투로 감사를 표하기도 했다.

그러나 이때부터 바이어 측 얘기는 조금씩 바뀌기 시작했고 내부적으로 결재를 받는 데에 시간이 걸려 주문 자체가 늦어지니 기다려 달라고 했다.

그러던 어느 날, 선금 50%를 A사 계좌로 송금하였으니 확인하라는 이메일을 받고 1주일 내내 거래은행에 확인하였으나 수신 내역이 없어 바이어에 확인하게 되었다. 바이어 측은 자기들이 알아보니 나이지리아 은행에서는 송금이 되었으나 자금이 현재 폴란드 모 상업은행에 머물러 있다고 했다. 그러면서 이러한 송금 지연 사태를 조속히 해결하기 위해서는 먼저 자기들 내부 규정상 필요한 수수료(약 5만 달러 규모)가 필요하다는 의견을 보내왔다.

이 상태에 이르자 A사는 아무래도 미심쩍어 KOTRA 라고스 무역관에 문의해 왔고, 무역관에서는 이 건이 사기사건임을 현지에서 확인, A사에 통보하게 되었다.

A사는 다행히 금전적 피해를 보기 직전 막을 수 있었기에 감사 표시하였다.

[2] 원부자재 공급을 미끼로 선금 수수료만 챙기고 잠적

□ 사기유형 : 로비자금, 수수료 등 금품사취

□ 발생지역 : 러시아

□ 발생시기 : 2015년 6월

□ 피해금액 : US$ 5,600

□ 내용

국내기업 A사(ABW Korea Co.)는 러시아의 대형 석유기업인 Rosneft사를 사칭한 러시아 사기기업으로부터 석유 수입 관련 오퍼를 받았다. A사는 지속적으로 메일로 교신을 해오다 제품 선적(컨테이너 4대분) 관련 선금 50%에 해당하는 5,600달러를 송금하였으나, 러시아 기업 측에서는 송금을 받은 이후 연락을 두절한 상황이다.

무역관에서는 국내업체가 송부해 준 이메일을 분석한 결과, 러시아 기업의 연락처의 경우 여러 대형기업의 연락처를 섞어서 만든 거짓 연락처였으며, 기업의 홈페이지 또한 외국기업에 사기를 치기 위해 가짜로 만들어놓은 것으로 분석됐다.

참고로 러시아의 석유 수출은 국가가 직·간접적으로 관여하는 가운데 대형 글로벌 외국기업에만 공급하는 것이 일반적이고, 중견·중소기업 또는 원유 수입중개상을 통해 공급하는 경우는 없다.

[3] 위조수표와 맞바꾼 상품

□ 사기유형 : 서류위조

□ 발생지역 : 가나

□ 발생시기 : 2015년 3월

□ 피해금액 : US$ 18,867

□ 내용

한국 H사는 2015년 초 가나의 Vertifx Technology Inc.로부터 상품을 수입하고 싶다는 인콰이어리를 접수했다. 계약체결 후, V바이어는 JP모건 은행의 위조된 Swift Code로 결제했으며, H사는 자금 입금을 확인하지 않은 채 상품(US$16,850)을 V에게 발송했다. 또한, 이 과정에서 V바이어는 국내의 H사에 일부제품의 품질문제를 제기하며 강하게 불만을 제기해 2,017.81달러를 환불(은행으로 송금) 받기도 했다.

H사의 문의를 받은 무역관이 V사에 연락을 시도했지만, 이 회사는 전형적인 ‘사기꾼 그룹(신디케이트)’으로 활동하는 유령기업으로 판단됐다. 무역관은 현지 경찰에 이 사건을 신고했으나 수개월이 지난 현재까지 경찰 측으로부터 어떠한 연락도 받지 못하고 있다.

[4] 독일 이미지를 이용한 무역사기

□ 사기유형 : 서류위조

□ 발생지역 : 독일

□ 발생시기 : 2014년 7월

□ 피해금액 : 없음

□ 내용

A사는 2014년 7월 말 독일의 F사와 복사지 수입을 위해 협상하던 중, F사에서 계약액의 50%를 T/T 송금을 요청해온바, 이에 대해 함부르크 무역관에 문의하였다. 첫 거래인데 선송금을 요청하였다는 사실에 무역관 담당자는 A사에 송금하지 말 것을 당부하는 한편, F사에 대한 자료를 넘겨받아 조사를 시작하였다.

F사의 수출업체증명과 품질 보증서를 확인하여 보니 몇 가지 이상한 점이 발견되었다. 해당 문서가 독일 관청에서 발급되었음에도 독일어로 작성되어 있지 않은 점, 또한 <그림>의 왼쪽 문서 하단에 독일어가 아닌 불어로 작성된 점과 오른쪽 문서 직인의 “Federal” 철자와 직인 밑의 이름에서 Last Name의 철자가 틀린 점 등이 사기의 가능성을 높였다. 해당 문서에 나와 있는 사업자등록 번호를 독일 상업등기소에 조회하여 보았으나 확인이 되지 않았다. 또한 A사에 건네준 전화번호도 없는 번호로 확인되었다.

A사에서 선송금을 하지 않자 해당 사기 의심업체는 A사에 재차 시일 내 송금을 재촉했고, A사에서는 첫 거래이기 때문에 F사의 신뢰도를 먼저 확인해야 한다는 이메일을 보냈다. F사는 즉각 자신들의 인터넷 홈페이지에 있는 선사로 확인을 해보라는 메시지를 보내왔다. (www.fortunepaper.comxa.com)

홈페이지상의 선사 전화번호로 무역관에서 전화를 해보니 물류나 선사와는 전혀 관계없는 가정집이었다. 또한, 해당 홈페이지의 주소가 www. OOOOO.de로 끝나지 않는 점, 그리고 F사 담당자의 이름이 독일 이름이 아니었으며, 영어 이름이라 하더라도 철자가 틀린 점이 더욱 사기 건에 대한 확신을 갖게 하였다. 이에 무역관에서는 조사한 내용을 업체에 알려 더 이상 거래가 진행되지 않도록 했다.

[5] 10년 바이어를 갈라놓은 이메일 해킹

□ 사기유형 : 이메일 해킹

□ 발생지역 : 미국

□ 발생시기 : 2014년 2월

□ 피해금액 : US$ 70,000

□ 내용

보안장비를 생산하는 국내 A 기업은 미국 서부에 위치한 Jecolarn(가명)이란 미국 기업과 10년 가까이 거래를 해왔다. 2013년 10월 7만 달러 이상의 거래를 진행하는 과정에서 PI(Proforma Invoice)를 주고받는 시점에서 미국 회사 담당자를 사칭한 제3자가 개입을 했다. 제3자는 A 기업 직원임을 사칭해 미국 회사 담당자와 회계 담당자에게 한국 E은행이 아니라 영국 Santander 은행으로 송금을 유도했는데 미국 바이어는 한국에 있는 기업이 영국으로 송금을 요청한 것에 대해서 별다른 의심이나 사실 확인을 하지 않고 7만 달러를 영국 Santander 계좌로 그대로 송금했다. 바이어는 A 기업이 그동안 H은행을 E은행으로 변경한 내역이 있다 보니 바이어는 다시 변경을 요청한 것에 대해 별다른 의심을 하지 않은 것이다.

대금결제를 조율하는 약 보름가량(11월 중순~12월 초순) 사이 담당자를 사칭한 유사 이메일 계정을 사용한 내역이 사후 확인 과정에서 발견되고, 영어 문체도 평소와 달랐으나 그 당시에는 이를 알아차리지 못했다. 또한 이메일 수신 시 메일주소가 아니라 보낸 사람 이름, 별명 등이 표시되는 경우가 많으므로 자세히 보지 않으면 파악이 어렵다.

* 원래 담당자 원래 이메일 : xxxxxfer@jecolarn.com

* 해커 사용 이메일 : xxxxxfer-jecolarn.com@mail.com,
xxxxxfar-jecolarn.com@mail.com

[6] 이메일 해킹 피해를 한국 업체가 보상하라는 바이어

□ 사기유형 : 이메일 해킹

□ 발생지역 : 방글라데시

□ 발생시기 : 2014년 하반기

□ 피해금액 : US$ 50,000

□ 내용

방글라데시 바이어 B사와 한국 수출업체 K사는 수개월의 왕래 끝에 거래조건에 합의하고 계약서 서명을 앞두고 있었다. 결제조건은 T/T 40%, L/C 60%였다. 방글라데시는 T/T에 의한 무역대금 결제가 원칙적으로 불가능하므로 이 경우 T/T는 제3국을 통한 우회송금을 의미한다.

계약 체결을 앞두고 한국 업체가 해외 출장을 간 동안 B사는 K사로부터 중국의 K사 협력업체 계좌로 입금하라는 이메일을 여러 차례 받았다. 그간 이메일로 협의를 문제없이 계속해왔으므로 B사는 홍콩에 있는 B사 협력사를 통해 중국의 K사 협력사로 송금했다. 단, 계약서 체결 전에 확인도 없이 송금을 한 점, K사가 송부한 견적서(PI)에 한국 내 계좌가 입금 계좌로 표시되어 있음에도 불구하고 중국 계좌로 송금한 점 등은 명백한 B사의 과실이다.

이후 K사가 그러한 내용의 이메일을 보낸 바가 없다고 함으로써 분쟁이 시작됐다. 이메일 상에 나온 중국 회사와 K사는 전혀 무관한 것이었다.

무역관에서 바이어가 보는 앞에서 직접 이메일 계정을 접속, 문제 이메일을 확인하고 해당 이메일의 헤더(header) 정보를 출력해 보았다. 헤더 정보 확인 결과, 문제의 이메일은 바이어 이메일 계정(yahoo)가 승인하지 않은 서버로부터 발송된 것이었으며, 발송 지역은 체코로 나타났다. K사는 gmail을 사용하고 있으므로 정상적으로 발송된 이메일이라면 Yahoo 계정에서 승인된 서버(permitted sender)에서 발송된 것으로 표시된다.

한편, 바이어 이메일에서 K사로 발송된 이메일에 K사 주소가 교묘하게 허위로 표시되어 있었다(올바른 이메일 계정 : l@gmail.com / 잘못된 이메일 계정 : I@gmaiI.com). 결국 이 이메일은 K사로 발송되지 않은 것이다. K사가 출장 중이어서 이메일을 완전히 확인하지 못하는 가운데 무역사기꾼이 개입해 이메일을 해킹한 것으로 보인다.

바이어 입장에서는 한국 업체가 정상적으로 보낸 메일(결제 관련 내용 외 다른 내용)과 해커가 보낸 메일(결제 관련 내용)을 같이 받다 보니 의심을 하지 못했던 것으로 보인다. 바이어는 애꿎은 K사를 상대로 반환요구만 계속하고 있다.

[7] 헝가리 계좌의 인출을 막아 주세요

□ 사기유형 : 이메일 해킹

□ 발생지역 : 헝가리

□ 발생시기 : 2014년 11월

□ 피해금액 : US$ 18,984

□ 내용

11월 21일 금요일 점심이 조금 지난 시간, 서울의 한 중소업체로부터 급박한 전화가 걸려왔다. “KOTRA 무역관이지요? 좀 도와주십시오. 무역사기를 당했는데 저희가 송금한 헝가리 계좌를 동결해 주십시오”라는 다급한 음성이 들려왔다.

H사는 중국에서 원부자재를 수입하여 의류 완제품을 수출하고 있는 중소기업이다. 중국 업체에 원부자재 대금을 결제하는 내용의 이메일이 해킹당한 줄 모르고 해커가 지정한 헝가리 계좌로 송금하는 사기를 당한 것이다. 국내은행을 통해 송금 의뢰한 날짜는 11월 19일(수), 사기당한 것을 알고 무역관에 연락한 것은 한국 시각 11월 21일(금) 저녁 9시가 넘었으니 아마도 송금이 완료되고 출금이 되었을 수 있는 긴박한 상황이었다.

다급한 마음에 무역관은 헝가리 R은행에 상황을 설명하고, 출금 확인 및 계좌 동결을 요청하였다. 그러나 R은행은 ‘정당한 절차에 따라 송금된 것을 수취인의 동의 없이 동결할 수 없다’면서, ‘경찰의 공식 요청이 있으면 조사할 수 있다’는 원칙적인 입장만 되풀이했다. 또다시 헝가리 경찰에 연락하고 협조를 요청하였으나 헝가리 경찰 또한 ‘내용을 공문으로 보내면 확인 후 조치 여부를 결정하겠다’고 대답하며 매우 미온적인 태도였다.

언제 인출이 될 지 아니면 이미 인출이 되었는지 한시가 급한 상황, 더구나 금요일 오후에 연락받은 무역관은 정상적인 절차로는 사태를 수습하기 어렵다고 판단하고 대사관과 협조하여 현지 경찰을 움직여 보기로 했다.

가까스로 토요일 오전에는 사태를 파악할 수 있었다. 그러나 송금된 금액은 이미 R은행에서 다시 O은행으로 이체되었고, 이체된 금액이 O은행의 ATM을 통해 인출되었다는 사실을 알게 되었다. 인출 후 헝가리 경찰 측에서 돈을 회수하기는 어렵다고 알려왔다.

[8] 알제항에서 오도 가도 못하게 된 상품

□ 사기유형 : 결제 미이행

□ 발생지역 : 알제리

□ 발생시기 : 2014년 말

□ 피해금액 : US$ 50,000

□ 내용

한국의 건설 기자재 제조기업인 A사는 어느 날 낯선 알제리 바이어 B사로부터 제품 거래 인콰이어리를 접수했으며, 서신 협상을 통해 D/P at sight 결제조건으로 약 5만 달러에 달하는 수출 계약을 체결했다. 관련 계약 조건에 따라 약속된 기일에 제품을 선적해 알제리로 보낸 한국 A사는 해당 선적품이 알제항에 도착한 것을 통보받고 알제리 바이어 B사에 대금 결제를 요구하였다. 하지만 알제리 바이어는 선적품의 알제항 도착 이후 갑자기 결제 대금이 부족하다며 D/P at sight 거래조건을 D/A 외상거래조건으로 변경할 것을 일방적으로 통보하였다.

바이어의 황당한 요구와 관련, 양측의 줄다리기가 계속 이어진 가운데 2014년 말에 알제항에 도착한 수출품은 알제리 세관 창고에 두 달 이상 계류됐다. 한국 수출업체 A사는  바이어의 요구를 수용할 수 없어 제품의 반송(Ship-back)을 결정했다. 하지만 반송하려면 세관 창고에 계류된 기간에 해당하는 보관료를 납부해야 하는데, 이 비용도 매우 부담스러운 것으로 알려졌다.

알제리에서는 통관되지 않은 수입품을 다시 반출하는 Ship-back에 많은 제약이 있다. 알제리 세관에 자초지종을 설명해 수출자 제품의 Ship-back 정당성을 입증해야 하며, 프랑스어로 된 Ship-back 요청 공문으로 작성해 제출해야 한다. 세관의 Ship-back에 대한 허가가 떨어지면 현지 통관사를 고용해 세관 창고 보관료를 납부하고 Ship-back 절차를 밟으면 된다. 만약 세관이 Ship-back을 허가하지 않는다면 수출업체는 바이어한테 반송품의 (재)수출 절차 진행을 요청해야 하는데 바이어와의 관계가 나빠 (재)수출 협조를 받지 못하면 동 수출품은 고스란히 세관에 압류될 수밖에 없다.

[9] 도착한 컨테이너에 쓰레기만 가득

□ 사기유형 : 선적관련

□ 발생지역 : 파키스탄

□ 발생시기 : 2012년 12월

□ 피해금액 : US$ 20,000

□ 내용

한국의 S사는 파키스탄 U사로부터 2만 달러 상당의 폐 씨디(PC CD) 구매 계약을 맺었다. 파키스탄 U사는 PC CD를 선별 작업하는 사진과 수십 포대에 폐 PC CD가 들어있는 사진 등을 S사에 송부했다. 그리고 선적 전 컨테이너 한쪽 문을 열고 폐 PC CD가 들어있는 면과 다른 컨테이너 문에는 컨테이너 넘버가 있는 한 장의 사진을 송부하며 선적이 완료되었음을 한국의 S사에 알렸다. 한국의 S사는 의심 없이 송금했다.

그런데 BL상의 컨테이너 번호는 "TCLU8023700" 이었는데, 바이어가 보낸 사진에는 "TCLU80237"로 되어있었고 사진상에는 컨테이너 번호 7이후에는 폐 PC CD 포대로 가리어져 있었다. S사에서 컨테이너를 열어본 결과, 컨테이너 문 쪽만 폐시디 포대 몇 개가 있었고 나머지는 쓰레기로 채워져 있었다.

이에 S사는 KOTRA 카라치 무역관에 사기 피해 사항을 알리고 도움을 요청했다. 무역관 직원들은 Sender 소재지가 카라치 외곽지역이라는 사실을 알게 되었고, 방문하여 상담했다. 그런데 U사는 완강히 사기 사실을 외면하고 한국 업체가 거짓말하고 있다고 오히려 공격적으로 나왔다. S사가 보내온 사진들과 증거자료들을 가지고 보여주었지만 자기는 아무런 문제없이 정상적으로 선적했다는 말만을 반복했다. 즉석에서 국내 업체 담당자와 연락을 해서 직접 대화하도록 했지만 조금도 자신의 실수와 사기 사실을 인정하지 않았다. S사는 국내에서 컨테이너 쓰레기 처리 비용도 비싸 Ship Back을 요청했지만 파키스탄 S사는 국내 기업의 어떤 요구도 받아들이지 않고 거부로 일관했다. 국내 기업은 결국 U사에 대해서 모든 것을 포기했다.

[10] 저금리대출을 미끼로 선수금을 노린 사기

□ 사기유형 : 보험비용 사취

□ 발생지역 : UAE

□ 발생시기 : 2014년 6월

□ 피해금액 : 없음

□ 내용

한국의 A사는 두바이 B사로부터 연 3.5%의 저이자 대출을 제안받았다. B사는 연간 300만 달러 이상의 투자를 진행하고 수백만 달러의 자금을 운영하는 두바이의 명망 있는 투자 회사라고 소개를 하였고, A사는 두바이 회사가 제시한 저이율 대출에 관심을 보였다. 이 거래를 진행하기 위해서는 지정된 보험회사에 ‘surety bond’라는 일종의 보증보험을 들으라고 요구하며 이에 따른 보험비용 청구를 하였다.

A사는 B사에 대한 의심을 가지게 되어 두바이 무역관에 B사의 존재여부 및 규모 확인을 문의하였다. 무역관은 사업자등록증 사본을 요청해 송부하면 관계기관에 문의해 회사의 존재 및 규모에 대한 정보를 알려준다고 했으나 사업자 등록증을 요구받은 B사는 이에 대한 거부감을 나타내며 거래를 중단하고자 하였다.

이를 전달받은 무역관은 자체 네트워크를 활용하여 B사를 수소문하였으나 두바이의 명망 있는 투자회사라는 말과 달리 실제로 알려진 바가 없으며 홈페이지에 명시된 두바이 사무실과 세계 전역의 지사에 수차례 전화를 해도 결번이거나 연결이 되지 않았다.

여러 차례 시도 끝에 B사의 CEO라는 사람과 어렵사리 연결이 되어 A사를 대신하여 방문하기 위해 주소확인을 부탁했으나 확인을 해주지 않고 일방적으로 전화를 끊어버렸다. 무역관은 B사에 대한 어떠한 정보도 발견할 수 없었고, 정황상 수상한 점이 많아 A사에 신중하라는 조언을 한 상태이다.