2025. 10. 20.(월)	담당자. 정경섭 보좌관	T. 02-784-0797 E. strongwind01@naver.com

캄보디아 불법 사기 센터 운영 범죄조직 ‘프린스 그룹’ 거래 국내 금융사 5곳! 현재 4개 은행 약 912억원 예금!

국내 금융사들이 캄보디아 현지에서 한국인 등 외국인을 인신매매하고 이들을 노동자로 부린 채, 고문하는 불법 사기 센터를 운영해온 대표적인 조직인 ‘프린스 그룹’과 금융 거래를 해왔음이 확인되었다.

국회 강민국 의원실(경남 진주시을)에서 금융감독원에 자료요청을 통해 받은 답변자료인 『국내 금융업권 캄보디아 법인, 지점, 영업점 운영 현황』을 살펴보면, 현재(2025.9월말) 총 13개 금융사가 진출해 있는 것으로 조사되었다.

이들 13개 금융사들의 현지 근무 직원 수는 한국인 69명, 현지인 1만 6,709명으로 총 1만 6,778명에 달하였으며, 총 자산은 106억 8,400만달러에 누적 영업이익은 15억 6,590만 달러였다. (*수출입은행 프놈펜 사무소 운영 자산, 영업이익 없음)

13개 금융사 중 가장 많은 투자를 하고 있는 회사는 △국민은행 현지법인(KB PRASAC BANK PLC)으로 직원수만 1만 406명(한국인 9명)에 달하며, 총 59억 1,590만 달러에 누적 순이익은 8,093만 달러에 달한다.

그런데 이들 국내 금융사 중 세계가 ‘초국가적 범죄 조직’으로 규정하고 있는 ‘프린스 그룹’과 금융 관계를 맺고 있는 곳이 있다는 것이다.

금융감독원에 자료요청을 통해 받은 『국내 은행 현지법인 중 캄보디아 프린스 그룹간 거래 내역』을 확인한 결과, 5개 은행에서 52건의 거래(1970억 4,500만원)를 한 사실이 확인되었다.

이들 5개 은행을 살펴보면, 국민은행, 전북은행, 신한은행, 우리은행, IM뱅크이며, 금융 거래의 대부분(51건)은 프린스 뱅크가 예치한 예금이었고 단 한차례 해외송금(IM뱅크/39억 6천만원)이었다.

프린스 그룹과 가장 많은 금융 거래를 한 은행은 총 47건의 정기예금을 한 △전북은행이었으며, 거래액은 1,216억 9,600만원이었다. (*40건 만기 해지)

문제는 아직 프린스 그룹(뱅크)이 예치한 예금이 남아 있는 은행이 4곳이나 된다는 것이다.

이를 자세히 살펴보면, ①국민은행에 정기성 예금(1건)으로 566억 5,900만원이 남아 있으며, 다음으로 ②전북은행 268억 5천만원(정기성 예금 7건), ③우리은행 70억 2,100만원(정기성 예금 1건), ④신한은행 6억 4,500만원(입출금 예금 1건) 순이다. 즉 프린스 그룹 검은 돈 총 911억 7,500만원이 국내 은행에 예치되어 있다는 것이다.

강민국 의원은 “금융사가 정부의 제재 발표가 있기 전에야 돈 맡기는 회사가 누구인지 조사하고 돈을 받지는 않으나 이번 캄보디아에 일어난 우리 국민의 안타까운 죽음과 속속 밝혀지는 참혹한 피해 사례가 속속 밝혀지고 있는 현실에서는 이에 대한 정확한 실상과 대책 마련은 필수이다”고 지적했다.

이에 강 의원은 “금융위는 캄보디아 국내 은행에 보관 중인 불법 사기 센터 운영 범죄조직의 검은 돈에 대한 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의하여 처리 방안을 마련하고 금융정보분석원(FIU)의 한국인을 대상으로 납치·감금·살인을 일으킨 범죄단지의 배후로 지목된 프린스 그룹 등 범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정을 반드시 확실하게 하여야 한다”고 밝혔다.

< 첨부1 : 국내 금융업권 캄보디아 법인, 지점, 영업점 운영 현황 >

< 첨부2 : 국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹간 거래 내역 >

2025. 10. 20.

국회의원 강 민 국

< 첨부1 : 국내 금융업권 캄보디아 법인, 지점, 영업점 운영 현황 >

< 첨부2 : 국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹간 거래 내역 >

○ 국내 금융업권 캄보디아 법인, 지점, 영업점 현황 (총 13개)

(단위 : 명, 백만 달러)

금융회사명	진출 형태	설립 시기*	직원수		자산 (2025.9월말)	누적 영업이익
			한국	현지
국민은행 (KB PRASAC BANK PLC)	현지법인	2011.9.19	9	10,397	5,915.9	809.3
신한은행(신한캄보디아은행)	현지법인	2007.8.10	9	499	1,004.3	155.5
우리은행(캄보디아우리은행)	현지법인	2003.11.19	10	3,608	1,382.1	194.6
농협은행 (농협 파이낸스 캄보디아)	현지법인	2018.9.1	3	303	69.9	69.9
IM뱅크(DGB Bank PLC)	현지법인	2018.1.26	6	524	434.2	74.3
전북은행(프놈펜 상업은행) (JB Phnom Penh Asset Management PLC)	현지법인	2008.9.1	7	588	1,302.7	235.2
	현지법인	2020.9.29	5	2	2.7	△0.1
중소기업은행(프놈펜지점)	지점	2018.10.22	4	26	198.5	15.0
한국수출입은행(프놈펜사무소)	사무소	2015.9.17	3	6	없음
Yuanta Securities (Cambodia) Plc.	현지법인	2010.2월	1	11	13.2	12.4
국민카드 (KB Daehan Specialized Bank)	현지법인	2008.6.	3	321	244.2	21.1
아이엠캐피탈 (Cam Capital PLC.)	현지법인	2015.6.	2	106	44.7	△1.6
BNK캐피탈 (BNKC(Cambodia) Microfinance Institution Co.,Ltd)	현지법인	2014.3.	2	265	55.3	△17.8
도이치파이낸셜 (BAMC Finance. Plc,)	현지법인	2014.7.	5	53	16.3	△1.9
합 계			69	16,709	10,684.0	1,565.9

* 설립시기의 경우 개설일자 기준

** 직원수의 경우 2025.9말 기준

***수출입은행의 경우 사무소를 운영하여 자산 영업이익이 없음

○ 국내 금융업권 캄보디아 법인, 지점, 영업점 거래 기업 중 프린스그룹과 거래 내역

(단위 : 백만원)

은행명	상품 종류	기간	금액*	비고
국민은행(KB PRASAC BANK PLC)	정기성 예금		56,659
신한은행 (신한캄보디아은행)	정기성 예금	2021.02.23. ~ 2021.07,23	7,064
	입출금 예금	2013.03.11~현재	645
우리은행(캄보디아우리은행)	입출식예금	2019.11.19~현재	7,021
IM뱅크(DGB Bank PLC)	해외 송금	2024.1.23(단건)	3,960

은행명	상품 종류	기간	금액*	비고
전북은행 (프놈펜 상업은행)	정기성 예금	2025-09-29 ~ 2026-01-02	2,826	중도해지 예정
		2025-09-29 ~ 2026-01-02	2,826	중도해지 예정
		2025-08-06 ~ 2025-11-07	2,826	중도해지 예정
		2025-07-29 ~ 2025-10-30	2,120	중도해지 예정
		2025-07-29 ~ 2025-10-30	2,120	중도해지 예정
		2025-07-18 ~ 2026-01-19	7,066	중도해지 예정
		2025-07-18 ~ 2026-01-19	7,066	중도해지 예정
		2025-06-26 ~ 2025-09-29	2,826	만기 해지
		2025-06-26 ~ 2025-09-29	2,826	만기 해지
		2025-05-05 ~ 2025-08-06	2,826	만기 해지
		2025-04-28 ~ 2025-07-29	2,120	만기 해지
		2025-04-28 ~ 2025-07-29	2,120	만기 해지
		2025-03-25 ~ 2025-06-26	2,826	만기 해지
		2025-03-25 ~ 2025-06-26	2,826	만기 해지
		2025-02-03 ~ 2025-05-05	2,826	만기 해지
		2025-01-27 ~ 2025-04-28	2,120	만기 해지
		2025-01-27 ~ 2025-04-28	2,120	만기 해지
		2024-12-24 ~ 2025-03-25	2,726	만기 해지
		2024-12-24 ~ 2025-03-25	2,726	만기 해지
		2024-11-01 ~ 2025-02-03	2,726	만기 해지
		2024-10-25 ~ 2025-01-27	2,045	만기 해지
		2024-10-25 ~ 2025-01-27	2,045	만기 해지
		2024-09-23 ~ 2024-12-24	2,726	만기 해지
		2024-09-23 ~ 2024-12-24	2,726	만기 해지
		2024-07-31 ~ 2024-11-01	2,726	만기 해지
		2024-07-24 ~ 2024-10-25	2,045	만기 해지
		2024-07-24 ~ 2024-10-25	2,045	만기 해지
		2024-06-21 ~ 2024-09-23	2,726	만기 해지
		2024-06-21 ~ 2024-09-23	2,726	만기 해지
		2024-04-30 ~ 2024-07-31	2,726	만기 해지
		2024-04-23 ~ 2024-07-24	2,045	만기 해지
		2024-04-23 ~ 2024-07-24	2,045	만기 해지
		2024-01-30 ~ 2024-04-30	2,726	만기 해지
		2024-01-22 ~ 2024-04-23	2,045	만기 해지
		2024-01-22 ~ 2024-04-23	2,045	만기 해지
		2024-01-15 ~ 2024-04-17	2,045	만기 해지
		2024-01-15 ~ 2024-04-17	2,045	만기 해지
		2023-05-18 ~ 2023-08-21	1,959	만기 해지
		2023-05-18 ~ 2023-08-21	1,959	만기 해지
		2023-05-10 ~ 2023-09-29	1,959	만기 해지
		2023-05-10 ~ 2023-09-29	1,959	만기 해지
		2023-04-27 ~ 2023-07-28	2,612	만기 해지
		2023-02-17 ~ 2023-05-18	1,959	만기 해지
		2023-02-17 ~ 2023-05-18	1,959	만기 해지
		2023-01-27 ~ 2023-04-27	2,612	만기 해지
		2020-07-15 ~ 2021-01-19	2,361	만기 해지
		2020-07-15 ~ 2021-01-16	2,361	만기 해지
합 계			197,045

*금액, 연평균 환율로 환산 금액