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캄보디아 범죄조직 프린스 그룹과 국내 금융사 거래 약 2,147억! 이자 지급 14.5억에 달해! 후이원과 거래 국내 은행 有!

국내 은행 캄보디아 현지법인, 지점 등과 한국인을 대상으로 한 캄보디아 범죄 조직의 감금·폭행 사건 범죄의 배후로 지목되고 있는 ‘프린스그룹’과 ‘후이원그룹’간 금융 거래가 상당 기간 있었으며, 이에 대한 이자까지 지급된 것으로 확인되었다.

국회 강민국 의원실(경남 진주시을)에서 금융감독원에 자료요청을 통해 받은 답변자료인 『국내 금융업권 캄보디아 프린스 및 후이원그룹 거래 내역』을 살펴보면, 현재(2025.9월말)까지 5개 은행이 프린스 그룹과 1개 은행이 후이원 그룹과의 금융거래가 있었던 것으로 조사되었다.

직접 범죄단지를 운영해온 프린스 그룹과 금융 거래를 해 온 국내 은행 5곳의 금융거래액은 총 2,146억 8,600만원에 달하였다.

이들 5개 국내 은행별 프린스 그룹간 금융 거래 규모를 살펴보면, 먼저 지난 2019년 12월부터 프린스 그룹이 정기성 예금을 예치해 온 ①전북은행이 거래 건수 51건에 거래 금액 총 1,252억 800만원으로 가장 많았다.

다음으로는 2020년 7월 16일부터 프린스 그룹(프린스 뱅크)이 정기성 예금 707억 8,800만원을 예치한 ②국민은행이며, ③신한은행(2013년 3월~/77억 900만원), ④우리은행(2019년 11월 19일~/70억 2,100만원), ⑤IM뱅크(해외송금/39억 6천만원) 순이다.

※ 국민은행, 신한은행, 우리은행 프린스 그룹간 거래 계좌 규모 자료 제출 거부

특히 해외송금 IM뱅크를 제외한 4개 은행이 프린스 그룹에게 단순히 예치한 예금만 가지고 지급한 이자만도 총 14억 5,400만원에 달하였다.

은행별로 살펴보면, ①전북은행이 7억 870만원으로 가장 많았으며, 다음으로 ②국민은행(6억 7,300만원), ③신한은행(6,100만원), ④우리은행(1,100만원)순이다.

현재 프린스 그룹이 예치한 예금이 남아 있는 은행은 4곳으로 이를 살펴보면, ①국민은행 정기성 예금(1건) 566억 5,900만원, ②전북은행 268억 5천만원(정기성 예금 7건), ③우리은행 70억 2,100만원(정기성 예금 1건), ④신한은행 6억 4,500만원(입출금 예금 1건) 총 911억 7,500만원이 국내 은행에 예치되어 있다.

다음으로 범죄 조직 자금을 세탁하며 회사를 키운 후이원 그룹과 금융거래를 한 은행은 전북은행 단 한곳으로 현재 2018년 8월에 개설한 당좌예금 1건(10만원)만 있으며, 당좌예금으로 별도의 이자를 지급액이 없었다.

국내 금융당국이 주목할 부분은 캄보디아 프린스 그룹, 후이원 그룹과 금융 거래가 있는 국내 은행들이 국내 코인 원화거래소와 입출금 인증계좌 은행이라는 것이다. 즉, 프린스 그룹이 북한 해킹 조직 코인 자금세탁 배후로 지목되고 있음을 감안할 때, 금융 당국의 해당 원화거래소에 대한 철저한 조사가 필요한 것이다.

한편, 지난 2015년 이후 현재(2025년 9월)까지 11년여 기간 동안 금융감독원이 국내 은행 캄보디아 법인, 지점, 영업점에 대한 점검 및 검사를 실시한 내역은 ①2017년 KB캄보디아은행(7.5~14)과 ②2022년 신한캄보디아은행(12.5~13) 단 두 차례에 불과하였다.

특히 신한은행의 경우 2018년 3월부터 프린스 그룹과 금융 거래(정기성 예금/입출금 예금)를 하였으나 금감원 점검 및 검사에서 문제점이 발견되지는 않았다.

강민국 의원은 “지난 5월 유엔 인권최고대표사무소 경고에 언론을 통한 피해 보고와 현지 교민 사회의 제보에 10월 14일 미국과 영국의 초국가적 범죄 조직 규정 및 동시 제재 등 국제사회 움직임과 여론의 성토에도 불구하고 우리 정부는 아직도 캄보디아 범죄 조직을 대상으로 한 제재 검토 발표가 없다”고 지적했다.

이에 강 의원은 “금융위는 프린스 그룹 등 범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정을 시급히 해야 할 것이며, 비트코인 범죄제국으로 불리는 캄보디아 내 범죄조직과 금융거래를 한 은행 중 국내 코인거래소 인증계좌 은행들이 있음을 감안하여 검은돈 자금세탁이 이뤄졌는지도 철저히 검사해야 한다”고 밝혔다.

< 첨부1 : 국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹간 거래 내역 >

2025. 10. 27.

국회의원 강 민 국

< 첨부1 : 국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹, 후이원 그룹 간 거래 내역 >

○ 국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹과의 거래 내역

(단위 : 백만원)

은행명	금융상품	기간		금액	이자	비고
국민은행* (KB PRASAC BANK PLC)	예금	‘20.7.16~		70,788	673
신한은행** (신한캄보디아은행)	예금	‘18.3~		7,709	61.0
우리은행 (캄보디아우리은행)	예금	‘19.11.19~		7,021	11
농협은행 (농협 파이낸스 캄보디아)	없음
IM뱅크*** (DGB Bank PLC)	송금	‘24.1.23(단건)		3,960	-
전북은행**** (프놈펜 상업은행)	예금	‘19.12~		125,208	708.7
중소기업은행 (프놈펜지점)	없음
한국수출입은행 (프놈펜사무소)	없음
계				214,686	1,454

* 기보고(56,659백만원) 대비 추가로 해지계좌(14,129백만원) 포함

** 자료제출 시에는 프린스그룹과 무관한 인수된 회사에 대한 최초 예금가입기간(‘13.3.11)이 표기되었으며, 프린스 그룹에 대한 이자지급은 ’18.3월부터 시작

*** IM뱅크는 해외 송금건으로 이자지급 없음

**** 전북은행은 지난번 제출자료 이후로 추가로 4개(총 금액 5,873백만원)의 만기 해지 예금계좌가 확인되어 이를 포함

○ 국내 은행 중 캄보디아 후이원 그룹과의 거래 내역

(단위 : 백만원)

은행명	금융상품	기간	금액	이자	비고
국민은행(KB PRASAC BANK PLC)	해당사항 없음
신한은행(신한캄보디아은행)	해당사항 없음
우리은행(캄보디아우리은행)	해당사항 없음
농협은행(농협 파이낸스 캄보디아)	해당사항 없음
IM뱅크(DGB Bank PLC)	해당사항 없음
전북은행*(프놈펜 상업은행)	당좌예금	2018.8~	0.1	0
중소기업은행(프놈펜지점)	해당사항 없음
한국수출입은행(프놈펜사무소)	해당사항 없음

*당좌예금으로 이자 지급액이 없음