의원실의 국정감사자료
[박홍근의원실-20131017]GKL 의심스러운 현금거래 267건 FIU 보고 않고 자체종결
의원실
2013-10-17 10:10:53
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외국인전용카지노 GKL이 의심스러운 현금거래에 대해 보고 카지노는 『특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률』에 의거 2008년12월부터
자금세탁 방지의무가 부여됨
하지 않고 자의적으로 자체종결하고 있는 것으로 드러났다.
‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’ 제 4조에 따라 고액현금거래(CTR) 및 의심스러운 거래(STR) 등에 대하여 지체없이 금융정보분석원(FIU)에게 보고해야 한다.
그러나 2012년 GKL의 자체 감사 결과 보고에 따르면, 보고대상에서 제외시키고 자체종결한 건이 896건 중 280건이나 발생했다.
고객들의 거래에 대해 지속적으로 모니터링한 결과를 재무회계팀에서 외부 보고 대상여부를 자의적으로 판단하여 자체 종결한 것이다.
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