의원실의 국정감사자료
[박홍근의원실-20141024]GKL 카지노 의심스러운 현금거래(STR) 미보고 급증
의원실
2014-10-24 12:01:52
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GKL, 의심스러운 현금거래 미보고 건수 크게 늘어
- 금융정보분석원(FIU)에 보고하지 않고 자체종결한 STR 건수 2012년 266
건에서 2014년 6월 현재 588건으로 2.2배 증가
- 2013년 이후 카지노협회가 검사업무 대행하면서 큰 폭 증가
- 박홍근 의원, “카지노 자금세탁방지 검사업무 FIU가 직접 맡아야”
■ 외국인전용카지노 GKL이 의심스러운 현금거래에 대해 보고하지 않고 자체종결한 건수가 큰 폭으로 증가한 것으로 드러났다.
GKL은‘특정금융거래보고법’ 제 4조에 따라 고액현금거래(CTR) 및 의심스러운 거래(STR) 등에 대하여 지체 없이 금융정보분석원(FIU)에게 보고해야 한다. 보고된 정보는 불법재산, 자금세탁 등 형사사건의 수사와 조세탈루 분석에 제공된다.
◯ 국회 교육문화체육관광위원회 소속 새정치민주연합 박홍근 의원(서울 중랑을)에게 GKL이 제출한 ‘연도별 FIU 보고건수’ 자료에 의하면, 금융정보분석원(FIU)에 보고하지 않고 자체종결한 의심스러운 거래(STR) 건수가 2012년 266건에서 2014년 6월 현재 588건으로 2.2배 증가한 것으로 드러났다.
(이하 생략)
- 금융정보분석원(FIU)에 보고하지 않고 자체종결한 STR 건수 2012년 266
건에서 2014년 6월 현재 588건으로 2.2배 증가
- 2013년 이후 카지노협회가 검사업무 대행하면서 큰 폭 증가
- 박홍근 의원, “카지노 자금세탁방지 검사업무 FIU가 직접 맡아야”
■ 외국인전용카지노 GKL이 의심스러운 현금거래에 대해 보고하지 않고 자체종결한 건수가 큰 폭으로 증가한 것으로 드러났다.
GKL은‘특정금융거래보고법’ 제 4조에 따라 고액현금거래(CTR) 및 의심스러운 거래(STR) 등에 대하여 지체 없이 금융정보분석원(FIU)에게 보고해야 한다. 보고된 정보는 불법재산, 자금세탁 등 형사사건의 수사와 조세탈루 분석에 제공된다.
◯ 국회 교육문화체육관광위원회 소속 새정치민주연합 박홍근 의원(서울 중랑을)에게 GKL이 제출한 ‘연도별 FIU 보고건수’ 자료에 의하면, 금융정보분석원(FIU)에 보고하지 않고 자체종결한 의심스러운 거래(STR) 건수가 2012년 266건에서 2014년 6월 현재 588건으로 2.2배 증가한 것으로 드러났다.
(이하 생략)