국내 금융사들이 캄보디아 현지에서 한국인 등 외국인을 인신매매하고 이들을 노동자로 부린 채, 고문하는 불법 사기 센터를 운영해온 대표적인 조직인 ‘프린스 그룹’과 금융 거래를 해왔음이 확인되었다.

국회 강민국 의원실(경남 진주시을)에서 금융감독원에 자료요청을 통해 받은 답변자료인 『국내 금융업권 캄보디아 법인, 지점, 영업점 운영 현황』을 살펴보면, 현재(2025.9월말) 총 13개 금융사가 진출해 있는 것으로 조사되었다.

이들 13개 금융사들의 현지 근무 직원 수는 한국인 69명, 현지인 1만 6,709명으로 총 1만 6,778명에 달하였으며, 총 자산은 106억 8,400만달러에 누적 영업이익은 15억 6,590만 달러였다. (*수출입은행 프놈펜 사무소 운영 자산, 영업이익 없음)

13개 금융사 중 가장 많은 투자를 하고 있는 회사는 △국민은행 현지법인(KB PRASAC BANK PLC)으로 직원수만 1만 406명(한국인 9명)에 달하며, 총 59억 1,590만 달러에 누적 순이익은 8,093만 달러에 달한다.

그런데 이들 국내 금융사 중 세계가 ‘초국가적 범죄 조직’으로 규정하고 있는 ‘프린스 그룹’과 금융 관계를 맺고 있는 곳이 있다는 것이다.

금융감독원에 자료요청을 통해 받은 『국내 은행 현지법인 중 캄보디아 프린스 그룹간 거래 내역』을 확인한 결과, 5개 은행에서 52건의 거래(1970억 4,500만원)를 한 사실이 확인되었다.

이들 5개 은행을 살펴보면, 국민은행, 전북은행, 신한은행, 우리은행, IM뱅크이며, 금융 거래의 대부분(51건)은 프린스 뱅크가 예치한 예금이었고 단 한차례 해외송금(IM뱅크/39억 6천만원)이었다.

프린스 그룹과 가장 많은 금융 거래를 한 은행은 총 47건의 정기예금을 한 △전북은행이었으며, 거래액은 1,216억 9,600만원이었다. (*40건 만기 해지)

문제는 아직 프린스 그룹(뱅크)이 예치한 예금이 남아 있는 은행이 4곳이나 된다는 것이다.

이를 자세히 살펴보면, ①국민은행에 정기성 예금(1건)으로 566억 5,900만원이 남아 있으며, 다음으로 ②전북은행 268억 5천만원(정기성 예금 7건), ③우리은행 70억 2,100만원(정기성 예금 1건), ④신한은행 6억 4,500만원(입출금 예금 1건) 순이다. 즉 프린스 그룹 검은 돈 총 911억 7,500만원이 국내 은행에 예치되어 있다는 것이다.

강민국 의원은 “금융사가 정부의 제재 발표가 있기 전에야 돈 맡기는 회사가 누구인지 조사하고 돈을 받지는 않으나 이번 캄보디아에 일어난 우리 국민의 안타까운 죽음과 속속 밝혀지는 참혹한 피해 사례가 속속 밝혀지고 있는 현실에서는 이에 대한 정확한 실상과 대책 마련은 필수이다”고 지적했다.

이에 강 의원은 “금융위는 캄보디아 국내 은행에 보관 중인 불법 사기 센터 운영 범죄조직의 검은 돈에 대한 동결 가능 여부 등에 대해 캄보디아 정부와 협의하여 처리 방안을 마련하고 금융정보분석원(FIU)의 한국인을 대상으로 납치·감금·살인을 일으킨 범죄단지의 배후로 지목된 프린스 그룹 등 범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정을 반드시 확실하게 하여야 한다”고 밝혔다.

< 첨부1 : 국내 금융업권 캄보디아 법인, 지점, 영업점 운영 현황 >

< 첨부2 : 국내 은행 중 캄보디아 프린스 그룹간 거래 내역 >

2025. 10. 20.

국회의원 강 민 국